ضابط مكافحة غسل الأموال

مراجعة وتحليل طلبات إضافة المستفيدين، إجراء الفحص ضد قوائم العقوبات، وضمان دقة الوثائق مع امتلاك درجة علمية ومعرفة بقوانين مكافحة غسل الأموال.